香港公司开户|为什么香港公司银行开户要关联内地公司业务?-金丰商务
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香港公司开户|为什么香港公司银行开户要关联内地公司业务?

香港公司开户用于公司业务往来的结汇、收款等相关业务,因此香港公司开户要求高,需要提供齐全的企业材料,其中有一项为内地管理公司材料,那么为什么香港公司银行开户要关联内地公司业务?不关联内地公司可以开户吗?今天啊丰就为大家解答。一、开立香港银行公司账户为什么要关联内地业务?1、受全球反洗钱、反避税政策影响随..

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香港公司开户|为什么香港公司银行开户要关联内地公司业务?

发布时间:2024-04-09 热度:12

香港公司开户用于公司业务往来的结汇、收款等相关业务,因此香港公司开户要求高,需要提供齐全的企业材料,其中有一项为内地管理公司材料,那么为什么香港公司银行开户要关联内地公司业务?不关联内地公司可以开户吗?今天啊丰就为大家解答。

一、开立香港银行公司账户为什么要关联内地业务?

1、受全球反洗钱、反避税政策影响

随着全球反洗钱、反避税政策力度的逐渐加大,香港也跟进这一步伐,收紧了开户政策,对申请开户的个人和公司都采取严格的审查。

2、了解开户人背景,筛选优质客户

因为之前香港银行对开设账户没有什么要求,导致银行内开设了大量“僵尸户”。这些账户不仅没有为银行带来收入,反而增加了管理成本,而且大量“僵尸户”的存在也会存在管控风险。因此银行对开户人做尽职调查不仅能节约未来的管理成本,也能筛选优质客户。

3、银行避免受到高额罚款

香港银行同时也受到监管机构的监督,如果银行出现监管不到位导致账户出现异常交易行为,将会受到高额罚款。

二、不关联内地公司可以开户吗?

根据银行数据显示,内地人股东申请开户,绝大部分为新成立公司,而新成立公司在递交开户材料时总会遇到这三大难题:

1、新公司无法获知企业背景信息、经营情况;

2、新公司无法获知股东个人背景、过往经历;

3、新公司未发生交易,无法提供业务文件。

新公司因为无法提交这些文件材料,让银行无法完成KYC,则无法成功开户。因此如果内地人在香港注册新公司,在内地也有已经运转的公司,则可以提供内地公司的资料,通过关联内地公司让银行了解开户人的企业背景和经营情况,则可以解决以上的3个难题。

开户时关联内地业务可以降低自身风险,开户更容易成功,并不是不关联内地公司就无法开户了。每家银行的风控政策和尺度是不一样的,也不是每家银行都要求关联内地公司业务,不过如果缺少这部分材料可选择的银行就比较有限。

以上就是有关香港银行公司开户关联内地公司相关问题的解答,如果您还有其他疑问,欢迎随时咨询啊丰。


关键词:香港公司开户,香港公司银行开户,为什么香港公司银行开户要关联内地公司业务

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