香港MSO金钱服务牌照申请

发布时间：2024-04-08 热度：17

在香港，任何经营或拟经营金钱服务的人士必须申请金钱服务牌照，根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》规定，香港海关是规管金钱服务经营者的有关当局。今天小编就为大家介绍金钱服务经营者牌照申请的相关内容。

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一、申请要求

(1)合伙人、最终拥有人、法团董事符合条例中“适当人选”的要求;

(2)提供用以经营申请人的金钱服务的银行账户，包括账户持有人姓名/名称、银行名称及账户号码;

(3)经营金钱服务的 “特定处所”，指商业办公室或住宅或零售店铺，需提供

租约/业权纪录、该处所的平面图;

(4)需委任“合规主任”及“洗钱报告主任”，同时该人选通常长驻香港。

二、一般申请被拒的原因

1、申请人不符合“适当人选”的要求;

2、“处所”不符合经营金钱服务。

三、申请流程

1、申请人向香港海关递交牌照申请书;

2、海关向申请人发出“确认收到申请书通知”;

3、海关发出“会面通知”及“牌照及适当人选判定费用的缴费单”;

4、查验文件的正本，查验缴费纪录，面签“金钱服务经营者牌照申请书”;

5、海关安排实地视察营业处所;

6、海关向其他机构取得适当人选的判定纪录;

7、申请人获得金钱服务经营者牌照。

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四、公司可提供的服务

如果没时间可以找相关公司协助处理该项事宜，一般这类公司会提供：

(1)进行面对面或电话的可行性咨询;

(2)审核“适当人选”背景;

(3)为确保符合条例要求，会就客户尽职审查、备存纪录规定、牌照规定及发牌条件提供合规咨询;

(4)协助准备金钱服务经营者牌照的申请文件，包括各种表格、补充文件以及业务计划书，并呈交予香港海关;

(5)处理香港海关对金钱服务经营者牌照申请的疑问;

(6)安排和陪同授权人士出席海关面试;安排海关和陪同授权人士到特定处所实地考察;

(7)跟进香港海关就金钱服务经营者牌照申请的咨询，直至牌照正式获批。

另还提供包含货币兑换、汇款等服务

(1)汇款服务

是指在香港作为业务经营的、提供以下一种或多于一种交易的服务 —

· 将金钱或安排将金钱送往香港以外地方;

· 从香港以外地方或安排从香港以外地方收取金钱;

· 安排在香港以外地方收取金钱。

(2)货币兑换服务

是指在香港作为业务经营的货币兑换服务。

· 只包括该人以港元货币作兑换的购入非港元货币的交易;

· 该服务在该酒店的处所经营，主要为方便入住该酒店的顾客。

以上就是金钱服务经营者牌照申请的相关内容了，如果您还有其他疑问，欢迎咨询。

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